Tekirdağ merkezli dev dolandırıcılık operasyonunda 41 tutuklama

Tekirdağ merkezli olarak 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen devasa bir operasyonda yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından aylar süren titiz teknik ve fiziki takibin ardından paravan şirketlere yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 46 şüpheli şahıs yakalanırken, bunlardan 41'i tutuklandı.

SOSYAL MEDYA TUZAĞI VE SAHTE UYGULAMALARLA MİLYONLUK VURGUN

Operasyonun detayları, uluslararası bağlantıları olan bir organize suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları hedef aldığını ortaya koydu. Şüpheliler, dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kar vaadiyle vatandaşlara ulaştı. Ardından, mağdurları özel olarak geliştirilmiş, sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirdiler. Bu sözde yatırım uygulamalarında kullanılan aldatıcı ara yüzler, sahte kazanç grafikleri ve hileli temalar sayesinde mağdurlar, paralarının katlanarak arttığına inanıyordu.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN KARA PARA AĞI VE 5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Örgütün, yatırılan paraları aklamak için kurduğu 47 ayrı paravan şirket üzerinden devasa bir kara para ağı oluşturduğu belirlendi. Her bir paravan şirkette sadece bir ay içinde 300 milyon ile 500 milyon TL arasında para hareketi yapıldığı tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, paraların döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla altın ve dövize çevrildiği, ardından yurtdışına transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı. İstanbul ve Gaziantep merkezli, yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün tam bir finansal ağ kurduğu deşifre edildi. Bu hileli grafikler ve paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan finansal ağ ile 537 vatandaşın kandırıldığı, toplamda 984 milyon liranın dolandırıldığı, paravan şirketlerin işlem hacminin ise 5 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında kuyumcudan mühendise, işadamından galericiye kadar çeşitli mesleklerden 52 şüpheli tespit edildi. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait evraklar, 2 tabanca ve 72 adet fişek ele geçirildi. 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 46 kişiden, örgüt lideri ve sorumlularının da aralarında bulunduğu 41 kişi tutuklandı.