İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
6,9 MİLYAR LİRALIK HAYALİ TİCARET
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2020–2021 yılları arasında 6,9 milyar liralık hayali ticaret üzerinden düzenlenen faturalarla kamunun en az 69,5 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
43 ŞÜPHELİYE GÖZALTI VE MALVARLIĞINA EL KOYMA
Soruşturma çerçevesinde 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Şüphelilere ait malvarlıklarına el konuldu.
