Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 7 ay süren soruşturması, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarını kapsadı.
20 milyar TL'lik işlem hacmi ve aklama yöntemleri
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin komisyon alarak başkalarının banka hesap bilgilerini kullandığı ve para transferlerini bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği anlaşıldı. Suç gelirlerinin kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla aklanmak istendiği tespit edildi. Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanının ve 6 kuyumcunun da bu aklama faaliyetlerine karıştığı belirlendi. Şüphelilerin şirketleri ve kişisel hesaplarında toplamda yaklaşık 20 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaşıldığı ortaya konuldu.
34 ilde eş zamanlı operasyon: 90 kişi tutuklandı
Nevşehir merkezli olarak Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Niğde ve Aksaray gibi 34 ilde 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 818 polis görev alırken, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve narkotik dedektör köpekleri de kullanıldı. Operasyonun ilk aşamasında 100 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın ilerlemesiyle bu sayı 119'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili olarak 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konuldu. El konulan bu varlıkların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı.
