Almanya'nın finansal denetim kurumu BaFin, Deutsche Bank'a yönelik kara para aklama denetiminde ek bir süre tanıdığını duyurdu.
Yasal düzenlemeler gereği süre uzatıldı
15 Eylül 2026 tarihinde alınan kararın 6 Ekim 2026 itibarıyla yasal olarak bağlayıcı hale geldiği açıklandı. Bu karar, Alman Kara Para Aklama Yasası ve Bankacılık Yasası çerçevesinde işlem izleme sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla alındı. BaFin, geçmişte de Deutsche Bank'ın işlem izleme sistemlerinde eksiklikler tespit etmişti. Bankaya, yasal gereksinimlere uyum sağlanması için önceki yıllarda süre tanımıştı. Yeni açıklamada, değişen teknik gereksinimlerin bankanın işlem izleme sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kıldığı belirtildi. Ancak, yeni sürelerin ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir tarih verilmedi. Alman yasaları, kredi kurumlarının şüpheli iş ilişkilerini ve işlemleri sistematik olarak izleme yükümlülüğü getirmektedir. Deutsche Bank, BaFin'in kararına uyum sağlama taahhüdünü yineleyerek, geçmişte üzerinde mutabık kalınan önlemler doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Ayrıca, denetim otoritesinin son talimatının yeni bir ihlal bulgusu içermediği, mevcut takvimin güncellenmesinden ibaret olduğu ifade edildi.
