Mersin'de devasa yasadışı bahis operasyonu: 36 gözaltı ve 3.7 milyar TL'lik kara para ağı

Mersin merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis ve kara para aklama operasyonunda toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu belirtildi.

SUÇ GELİRLERİ KRİPTO PARA HESAPLARINA AKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bir lojistik şirketinin sahibi ve yakınlarının banka hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar aracılığıyla aklandığı tespit edildi. 'Ayrıştırmacı' olarak adlandırılan şüphelilerin, yurt dışındaki suç gelirlerini kaybettirmek için başta İran, Irak ve Dubai gibi ülkelerle bağlantılı olarak Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi üzerinden kayıt dışı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

HAKEMLERİN HESAPLARINDA ŞÜPHELİ PARA GİRİŞLERİ

Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Yapılan incelemede, 'kartçı/yerleştirmeci' olarak tanımlanan şüphelilerden 4 klasman hakemine toplamda 1 milyon 300 bin TL'lik para girişinin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, bu hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Bu durum üzerine, hakemler hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya dahil olan şirketlerin banka hesaplarındaki paralarla birlikte, 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda tespit edilen kripto varlıklara el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.