Dağ Grup'a dev operasyon: 1.3 milyar lira 'kara para' akladılar

İstanbul merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Dağ Grup adı altında faaliyet gösteren bir suç örgütünün 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettiği ve bu paraları çeşitli yöntemlerle akladığı iddialarına yönelik çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı alınan 60 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİ AKLANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. M.D. isimli şahsa ait olduğu belirlenen Dağ Grup bünyesindeki tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmaları aracılığıyla elde edilen yasa dışı gelirlerin aklandığı tespit edildi. Şüpheli M.D.'nin, elde ettiği bu gelirlerle yakın çevresinin üzerine taşınmazlar ve lüks araçlar aldığı, ayrıca araçlarda çakar lambası kullanarak kamu görevlisi izlenimi yarattığı belirlendi.

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan incelemelerde, 13 şirkette 47 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ve bu işlemlerden elde edilen komisyonlar aracılığıyla toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği saptandı. Bu paraların, fatura düzenlenmesi ve yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari faaliyetmiş gibi gösterilerek sisteme sokulduğu ve ardından aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olarak Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 50 şüpheli yakalanırken, 60 araç, 77 iş yeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otel olmak üzere toplamda 1 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 4 iş yerinde bulunan 9 adet çelik kasa da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.