Şok gelişme: Ozan Elektronik Para A.Ş.ye kayyum atandı: 402 milyon TLlik varlığa el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, Ozan Elektronik Para A.Ş.nin (OZAN) suç gelirlerini aklamak için kullanıldığına dair kuvvetli şüpheleri ortaya çıkardı. Elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

KRİTİK RAPORLAR ORTAYA KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiğini net bir şekilde gösterdi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa sürelerle kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı vurgulandı.

402 MİLYON TLLİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ozan Elektronik Para A.Ş. sahibi Ozan Özerkin ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirlendi. Yürütülen mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik işlem yapılırken, mal varlıklarına el konuldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Ozan Elektronik Para A.Ş.nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığına kanaat getirilerek, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirkete kayyum atanmasına karar verildi.