Son dakika gelişmesi olarak İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen bu operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Yürütülen soruşturmada, 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, dijital materyallere el konulurken, Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirket ile şubesine kayyum atandı. Soruşturma sürecinde, MASAK raporları ve Merkez Bankası incelemeleri gibi çeşitli belgeler değerlendirildi.
FİNANSAL İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Gerçekleştirilen incelemelerde, yüksek hacimli finansal işlemlerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin aklanarak farklı hesaplara aktarılması ve finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırılması gibi ciddi iddialar öne çıkıyor. Bu nedenle, kayyum atanmasıyla birlikte şirketlerin finansal durumu yeniden değerlendirilecek.
