Avrupa'nın en büyük bankacılık gruplarından biri olan HSBC, İsviçre'deki özel bankacılık birimi üzerinden yürütülen büyük bir yolsuzluk ve kara para aklama skandalının merkezine yerleşti.
RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fransız ve İsviçreli yargı makamları, bankanın eski Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ve ortaklarının kamu fonlarını zimmetine geçirmesine aracılık ettiği iddiaları üzerine resmi bir soruşturma başlattı. HSBC'nin İsviçre özel bankası hakkında, Riad Salameh'in kamu fonlarını zimmetine geçirmesine yardım ettiği gerekçesiyle ön suçlama kararı alındı.
BANKA İÇİ DENETİM MEKANİZMASI İHLAL EDİLDİ
Müfettişlerin yaptığı incelemelerde, 2002-2015 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası’ndan İngiliz Virjin Adaları menşeili Forry Associates şirketine 330 milyon dolar aktarıldığı belirlendi. Bu miktarın 204 milyon doları, 174 farklı transferle Riad Salameh'in kardeşi Raja Salameh’in kişisel HSBC hesaplarına gönderildi. HSBC’nin geçmişte Meksikalı uyuşturucu kartellerinin kara para aklama faaliyetlerine göz yumduğu gerekçesiyle 2012'de büyük bir ceza ödemesi yaptığı da dikkat çekmektedir.
