ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya yönelik aldığı kararla, bu kuruma 1,21 milyar dolar tutarında bir para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlığın yayımladığı basın bildirisinde, bu yaptırımın kendi tarihindeki en yüksek üçüncü mali ceza olduğu vurgulandı.
OCC tarihindeki en büyük yaptırım
Bank of America'ya kesilen bu ceza, aynı zamanda Para Denetleme Ofisi (OCC) bünyesinde bugüne kadar uygulanan en büyük yaptırım olma özelliğini de taşıyor. Bu durum, bankanın karşı karşıya kaldığı denetim ve uyumluluk sorunlarının ciddiyetini ortaya koyuyor.
Ulusal güvenlik riskleri ve kara para aklama
Bu ağır cezanın temel nedenleri arasında, bankanın öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve bu konulardaki raporlama yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olması gösteriliyor. Özellikle Çin merkezli kara para aklama ağları ile ABD'nin güney sınırındaki yasadışı finansal akışlara dair tespit edilen ihlaller, uygulanan yaptırımın gerekçelerini oluşturuyor.
