Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yükümlü kuruluşlar, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini uzaktan gerçekleştirme imkanına sahip olacak.
YENİ TEBLİĞ YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde müşteri kimliğinin doğrulanması için kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini düzenliyor. Böylece, Türk vatandaşı olmayan bireyler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun, yakın alan iletişimi özelliğine sahip pasaportlarıyla kimlik tespitini uzaktan yapabilecekler.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ZORUNLULUĞU
Uzaktan kimlik tespiti, pasaportla bu işlemi gerçekleştirmek üzere özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme aracılığıyla yapılacak. Müşterinin kimlik bilgileri, pasaport üzerindeki bilgilerle eşleşerek doğrulanacak. Eğer bu doğrulama gerçekleşmezse, uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurulamayacak. Ayrıca, müşterinin adres bilgisi de belirli belgelerle teyit edilmek zorunda. Adres bilgisi, işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgelerle doğrulanmadığı takdirde para transferi ve nakit çekim yapılamayacak.
RİSK YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL BİLGİLER
Müşteri kabulü yapacak yükümlü kuruluşlar, riskleri tanımlamak, derecelendirmek, izlemek ve azaltmak için gerekli önlemleri alacaklar. Riskli ülkelerin vatandaşlarını ise bu yöntemle müşteri olarak kabul edemeyecekler. Ayrıca, müşteri kabulüne başlandıktan sonra bir ay içerisinde alınan tedbirler hakkında MASAK'a bildirim yapılması gerekecek. Pasaportla kimlik tespit edilen kişinin Türk vatandaşlığı kazanması durumunda, kendisine tanımlanan kimlik kartı veya vergi kimlik numarası elektronik ortamda alınarak müşteri bilgileriyle ilişkilendirilecek.
