MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen fon kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başak, Tera Yatırım ile ilgili yaptığı ihbar sonrası kendisinin iki kez gözaltına alındığını belirtti. Başak, "Tera Yatırım ile ilgili ihbarımın ardından konunun ciddiyetini fark edip hassas davranırlar ve en azından beni dinlerler diye düşünüyordum. Fakat bunu yapmak yerine beni iki kez gözaltına aldılar" ifadelerini kullandı.
CİMER üzerinden yapılan ihbar ve yanıt
Dr. Ramazan Başak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve MASAK'a bildirmek amacıyla CİMER'e yaptığı ihbarı ve gelen yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Başak'ın CİMER'e gönderdiği ihbar metninde, Tera Yatırım'ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan piyasa dolandırıcılığı suçunu işlediğine dair basında yer alan yoğun şikayetlere dikkat çekildi. İhbarda, "İddianameye konu olan şirket, 2022’de halka arz olmuş ve 2023’te banka faaliyet izni almıştır. Piyasada bu izinlerin perde arkasına ilişkin de çok iddia var. Bunlar ciddi biçimde sorgulanmalı." şeklinde ifadeler yer aldı.
Kasım Garipoğlu ve GKFX iddiası
Başak, ihbarında ayrıca firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de lisanssız ve yasa dışı faaliyet gösteren GKFX isimli şirketiyle ilgili iddialara da değindi. Başak, bu kriminal şirkete valizlerle yaklaşık 350 milyon dolar işlem hacmi yaratacak para transferlerinin yapıldığı iddiasında bulunarak, para hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. CİMER'den bir gün sonra gelen yanıtta ise, "Denetimleri önem ve risk sırasına göre yapıyoruz" denilerek, ihbar için o aşamada harekete geçilmediği mesajı verildi. Yatırımcının hak arama imkanlarının mevcut olduğu belirtilerek SPK bültenlerinin takip edilmesi tavsiye edildi. Başak, "Kirli para trafiğinin başta MASAK tarafından incelenmesi şarttır. Ardından da BDDK ve SPK nezdinde bu izinlerin nasıl verildiğinin sorgulanması devlet kurumlarının daha fazla yıpratılmaması açısından çok önemlidir." dedi.
