Hamburg polisi, şehir tarihinin en büyük banka dolandırıcılıklarından birini aydınlatmak için harekete geçti. Wandsbek semtindeki bir banka şubesinde görevli dört çalışanın, müşterilerin güvenini kötüye kullanarak büyük bir vurgun gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
ŞÜPHELİLERİN YAPTIĞI USULSÜZLÜKLER
Artı49'un aktardığına göre, Eyalet Kriminal Bürosu (LKA) tarafından yürütülen soruşturmada, yaşları 25 ile 41 arasında değişen üçü erkek biri kadın dört şüpheli, bankanın veri sistemini suistimal etti. Şüphelilerin, özellikle hesap hareketlerini düzenli takip edemeyen yaşlı müşterilerin verilerini dikkatlice tarayarak bu hesaplar üzerinden usulsüz işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA AKTARDILAR
Zanlıların, geçtiğimiz yılın sadece üç aylık döneminde, fark edilmeden toplamda 1,4 milyon Euro civarında parayı hesaplardan çektiği öğrenildi. Müşterilerin kişisel bilgilerini izinsiz kullanan banka çalışanlarının, çekilen tutarları yurt dışında kurulan ve iki şüpheliye ait olduğu tespit edilen paravan şirketlere aktardığı tespit edildi. Soruşturma, banka yönetiminin hesaplardaki tutarsızlıkları fark ederek polise ihbarda bulunmasıyla başladı. Polis, şüphelilerin ikametgahlarına eş zamanlı baskınlar düzenleyerek çok sayıda dijital materyal ve belgeye el koydu. Gözaltına alınan dört şüpheli, tutuklanma talebi olmadan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak ele geçirilen delillerin incelenmesiyle davanın seyrinin değişebileceği ifade edildi.
